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2 de octubre de 2023

Aduana desbarató contrabando de monedas de colección de platino, oro y plata por casi $10 millones en terminal Tren Internacional

Actualidad

El procedimiento tuvo lugar durante controles de rutina en la terminal de tren del Servicio Internacional Argentina-Paraguay.

El personal aduanero se encontraba inspeccionando a turistas que querían ingresar a la Argentina, cuando llegó el turno de un hombre ciudadano argentino.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una tentativa de contrabando de monedas de colección, de destacado valor patrimonial. El procedimiento tuvo lugar durante controles de rutina en la terminal de tren del Servicio Internacional Argentina - Paraguay, que conecta las ciudades de Posadas y Encarnación.

Los agentes de la Aduana notaron que en el equipaje del pasajero había una gran cantidad de contenedores plásticos, pequeños y redondos —estaban vacíos. Ante la pregunta de los inspectores del organismo, el hombre apresuradamente adujo: “Los encontré en la calle, me gustaron y los agarré”, intentando desentenderse de los objetos.

Personal de Aduana realizó un control más profundo

Sin embargo, la respuesta del ciudadano argentino despertó las sospechas de los guardas aduaneros, por lo que decidieron realizar un control más profundo sobre su equipaje. En efecto, al abrir los bolsillos interiores de la valija encontraron una gran cantidad de monedas de distintos tamaños y colores, cuyas dimensiones coincidían con las de los contenedores.

Tras el hallazgo, se comprobó que se trataba de nada menos que 20 monedas de platino, 34 de plata y 6 de oro —algunas del tamaño de la mano de una persona adulta. El hombre no fue capaz de explicar el origen de la mercadería y tampoco tenía la documentación que avalara el legal ingreso de la misma al país.

Las piezas, valuadas en $9.816.677 fueron secuestradas por constituir una transgresión al Régimen de Equipaje —establecido en el artículo 489 del Código Aduanero— y quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, en los términos del artículo 977 de la Ley N 22.415, la multa aplicada por la Aduana podría ascender a $29.450.031.Ámbito.com

2 de septiembre de 2021

Comenzó a funcionar la carta de porte electrónica para el transporte de granos por ferrocarril y camión

Actualidad

La digitalización de la carta de porte reemplaza los formularios en formato papel que hasta ahora se utilizaban para documentar el traslado de granos. Será de aplicación obligatoria a partir del 1 de Noviembre

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en funcionamiento la carta de porte electrónica, que reemplaza los formularios en formato papel que eran utilizados hasta ahora para trasladar granos dentro del país.

Según informó a través de un comunicado, "la herramienta mejora la capacidad de fiscalización estatal de la actividad agrícola y simplifica los trámites para los distintos actores del sector privado".

La normativa sancionada dos meses atrás estableció que la implementación será gradual para facilitar la adecuación de los sistemas.

Las modificaciones que este miércoles entran en vigencia serán de aplicación obligatoria para todos los actores del sector a partir del 1 de noviembre.

La carta de porte electrónica es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP y los Ministerios de Seguridad, de Transporte y de Agricultura.

"La digitalización representa un hito en la fiscalización del sector agrícola ya que permite al Estado controlar movimientos no registrados", destacó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

De esta forma "será posible limitar operaciones irregulares que no solo afectan la recaudación y alimentan el contrabando, sino que también perjudican a la mayoría de los actores que cumplen con las reglas".

La normativa que digitaliza el trámite fue sancionada hace dos meses, y desde entonces la AFIP comenzó a trabajar con los distintos eslabones de la cadena agroindustrial para facilitar la implementación de los cambios.

El organismo respondió más de 800 consultas, y mantuvo reuniones virtuales con distintas cámaras y asociaciones del sector privado con el objetivo de evacuar sus interrogantes sobre la carta de porte electrónica.

Asimismo, se acompañó a los desarrolladores de software abocados a la adecuación de los sistemas de las empresas.

Trabajo coordinado

La AFIP indicó que continuará el trabajo coordinado con los actores representativos del sector durante todo el proceso de implementación.

La digitalización de la carta de porte reemplaza los formularios en formato papel que hasta ahora se utilizaban para documentar el traslado de granos automotor y ferroviario al interior del país.

La herramienta le otorga al Estado mayor capacidad de fiscalización y trazabilidad.

Con la nueva modalidad, el proceso de solicitud, carga y emisión del comprobante se hará online en un solo paso y en una misma aplicación.

Las cartas de porte electrónicas no serán reutilizables y contarán con un código de barras y código QR que permitirá visualizar los datos de origen y destino de la carga, fundamentales para el control en ruta.

La carta de porte electrónica aporta innovación, tecnología y eficiencia al transporte de carga, y se suma a otros avances en materia de digitalización.

La medida que transparenta el sistema de control representa un avance que beneficia a las y los transportistas, productores y al conjunto de la sociedad, subrayó.Fuente: Télam

21 de abril de 2021

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires endurece controles sobre comercio de granos para combatir maniobras de contrabando y evasión

Actualidad

Puso en marcha un operativo de fiscalización en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo de fiscalización en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos, informó hoy el organismo.

Estas acciones de control se extienden en horario diurno y nocturno en rutas, caminos y accesos en diferentes distritos del territorio bonaerense, y apuntan a la fiscalización de camiones para comprobar si cuentan con la documentación que avala el transporte de la mercadería.

Con ese propósito, más de 100 agentes de ARBA, apoyados por la Policía bonaerense y fuerzas federales, verifican tanto las cargas que salen de la Provincia como aquellas que van hacia los puertos, poniendo el foco en el transporte de granos, explicó la Agencia de Recaudación, en un comunicado.

Del "operativo cerrojo", que se extenderá a lo largo de esta semana, también participa personal del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, de manera de articular una estrategia de fiscalización integral.

El ente recaudador provincial aclaró que si bien los controles están centrados en el transporte de mercaderías, tienen como objetivo final fiscalizar las operaciones que se dan entre productores de granos, acopiadores y exportadores para detectar transacciones no declaradas que evaden impuestos.

A la vez, el despliegue territorial de agentes de ARBA busca cubrir, entre otros puntos geográficos, parte de la frontera norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires para detectar posibles focos de contrabando de granos hacia el norte del país.

También se trata de fiscalizar el transporte que va desde los silos hasta los feedlot o lugares de engorde de ganado en el interior de la provincia de Buenos Aires, para verificar si existen operaciones sin declarar, de acuerdo con la información oficial.

La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante. 

En el último año, ARBA incrementó las acciones de fiscalización sobre el transporte de mercaderías para mejorar la trazabilidad de las cargas y reducir la evasión fiscal en el sector agropecuario y otros rubros concentrados de la economía, destacó el organismo. 

En este marco, el director ejecutivo del organismo, Cristian Girad, destacó: "Intensificamos los controles, fiscalizando de manera inteligente y progresiva, para que todos pongamos el hombro, empezando por los que más tienen. Un Estado presente, una sociedad más justa".NoticiasArgentinas.com

10 de octubre de 2017

Dupuy de Lome: “El tren de Zbikoski se usa para el contrabando”

Actualidad

El abogado Santiago Dupuy de Lome ratificó que el Grupo Zbikoski, que explota el tren binacional Posadas-Encarnación, está implicado en su denuncia por contrabando y coimas en el puente San Roque. Este martes se realizaron allanamientos simultáneos en la Aduana, en la AFIP y en los domicilios de seis empleados aduaneros denunciados. Dupuy de Lome presentó la denuncia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a fines de septiembre pero los procedimientos de la Prefectura, la Policía Federal e Interpol, están enmarcados en otra causa que lleva adelante la jueza federal María Verónica Skanata. Aunque esta investigación estaría vinculada a la del expediente 12031/17 que lleva adelante el magistrado. - Vía MisionesCuatro.com



Santiago Dupuy de Lome, el abogado que denunció coimas y contrabando en la Aduana de Posadas, ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, habló con MisionesCuatro al concretarse una serie de allanamientos simultáneos en el Puente San Roque, en la Aduana, en AFIP y en viviendas de los aduaneros denunciados. El letrado ratificó lo que había mencionado en su presentación: que el Grupo Zbikoski, que explota el tren binacional Posadas-Encarnación, está implicado en las maniobras. 

A quince días de la denuncia que presentó en Capital Federal (Expediente 12031/17), la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y la Interpol, con apoyo de uniformados locales, llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos, pero este procedimiento fue ordenado por la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, en el marco de otra causa de presunto contrabando y coimas, que involucra a “paseros” y empleados y jefes de Aduana. Fuentes de MisionesCuatro confirmaron que hay cinco empleados y funcionarios detenidos, de los cuales, tres son de Posadas, uno de Eldorado y el restante de Bernardo de Irigoyen. 



“Me informaron recién que están haciendo allanamientos y están deteniendo a los funcionarios aduaneros. La justicia debería haber accionado en forma más pronta”, señaló el abogado, que recordó que ha mencionado nombres y sobrenombres de los funcionarios implicados. En su denuncia publicada en este medio, Dupuy de Lome menciona al Jefe del Puente San roque, Ramón Cuba, a su segundo al mando, Sergio Bezus y a los paseros René Juárez (“Indio”), Ariel Mendieta (“Trapito”) y Alfonso Orlando (“Kiwi”), entre otros. 

Pero Dupuy fue más allá y ratificó que el empresario Marcelo Zbikoski, estaría implicado en su denuncia por el contrabando y las coimas en el puente. “Se sabe que estos funcionarios tendrían la connivencia de un empresario conocido allá, Zbikoski (el rostro visible del Grupo Z), que sería testaferro, aparentemente, de la familia Cirigliano (se refiere a Mario y Claudio Cirigliano, los empresarios presos por la Tragedia de Once)”, reiteró el abogado, como lo hiciera ante el juez Canicoba Corral, que aún no ha definido si toma o no la denuncia. Por cuestiones de jurisdicción, Canicoba podría remitir lo aportado por Dupuy a la jueza Skanata, que, según fuentes reservadas de este medio, hace casi dos años que tiene en sus manos una denuncia por las maniobras de paseros y aduaneros. 

“Por informes que fui recibiendo, se sabe que las aduanas son un colador en el norte y empecé a descubrir quiénes son los aduaneros que dejan pasar de todo y las cantidades”, comentó Dupuy, considerando que a raíz del cambio del gobierno se está avanzando contra los focos de corrupción, no sólo en la Aduana, sino en todos los ámbitos. “Se sabe que no sólo contrabandean bagallos sino también elementos de metal-mecánica, con lo que perjudican a la industria nacional”, aseguró el abogado. 

Consultado por el involucramiento del Grupo Z en esta denuncia, Dupuy explicó: “Zbikoski es dueño del tren que une Encarnación-Posadas, y se estaría pagando una coima a los aduaneros, a funcionarios de Migraciones y de Gendamería para que no vigilen. El tren se utiliza para el contrabando. Y también se utiliza camiones y automóviles”, sentenció Dupuy, apuntando directamente contra Zbikoski y numerosos funcionarios en el paso fronterizo más transitado del país. 

Cabe acotar que los procedimientos se dan en el marco de la causa que investiga María Verónica Skanata, que no involucra al Grupo Zbikoski, uno de los principales aportantes a la campaña electoral del partido de la Renovación. Pero sí coinciden los nombres de algunos de los empleados y funcionarios aduaneros: es decir, los apuntados por Dupuy de Lome también están siendo investigados por Skanata. - Fuente: MisionesCuatro.com